因應市場變化及法定機構對各類牌照的要求不斷更新,我們提供最新及全面的專業培訓予各類牌照持有人及其員工,尤其對於管理層及合規管理人員,確保其工作能全面付合相關牌照及法律規定。同時,互動性的培訓可以加強僱員之間的溝通與理解,從而提升工作效率。

思浩國際提供不同培訓課程,可以為企業提供度身訂造的培訓課程,包括為每種不同類型牌照提供合規培訓以符合監管機構要求,所有課程均可以配合不同公司規模的要求,再作合適安排,個人面授課程,小組課程,全體人員講座,研習班等等

我們的培訓課程包括以下內容:

  • 了解打掣洗錢條例
  • 為市場及銷售人員提供的關於銷售文件和廣告宣傳方面的合規知識
  • 專為合規人員及管理層進行的新法規及指引的培訓
  • 客戶篩查,盡職審查,風險評估的流程及重要性
  • 對新入職員工的一般合規性培訓
  • 關於反洗黑錢/認識你的客戶培訓
  • 就牌照相關事宜向監管機構發出通知或其他申請的注意項目
  • 金錢服務經營者牌照能力評核考試研習

即將舉辦的《金錢服務經營者 — 了解打擊洗錢條例及牌照相關條例》會於9月底開辦,會以小班型式6人進行,確保學員能了解及明白牌照的要求及條例內容,詳情歡迎致電查詢。